Delito Fiscal en España: Defensa Legal
¿Qué es el Delito Fiscal y Cuándo se Considera Delito en España?
El delito fiscal en España se produce cuando un contribuyente defrauda a la Hacienda Pública superando los 120.000 euros en impuestos impagados o evadidos en un año fiscal. Se encuentra regulado en el Código Penal, artículo 305, y puede acarrear graves sanciones, incluyendo penas de prisión, multas y responsabilidad patrimonial.
En Bufete Tu Abogado Defensor, somos abogados penalistas expertos en delitos fiscales, defendiendo a particulares y empresas frente a acusaciones de fraude fiscal, evasión de impuestos e inspecciones tributarias.
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Bufete de abogados en Madrid – Especialistas en delitos fiscales
1. Regulación del Delito Fiscal en España
El delito fiscal está regulado en el Código Penal Español, estableciendo penas proporcionales a la cuantía defraudada.
Normativa aplicable:
✔️ Código Penal, artículo 305 – Define el delito fiscal y sus sanciones.
✔️ Ley General Tributaria (LGT) – Regula la fiscalidad y procedimientos sancionadores.
✔️ Ley de Prevención del Fraude Fiscal – Endurece el control sobre evasión y blanqueo de capitales.
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2. Cuándo se Considera Delito Fiscal: Límites y Cuantías
Para que una infracción tributaria se considere delito fiscal, la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros en un solo ejercicio fiscal.
Tipos de fraude fiscal y cuantías
Infracción administrativa – Cuando la cantidad defraudada es menor de 120.000 euros (sanción económica).
Delito fiscal básico – Fraude superior a 120.000 euros (prisión de 1 a 5 años y multa).
Delito fiscal agravado – Fraude superior a 600.000 euros o uso de sociedades pantalla (prisión de 2 a 6 años).
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3. Principales Situaciones que Pueden Derivar en un Delito Fiscal
El delito fiscal puede cometerse de diferentes maneras, tanto por empresas como por particulares.
Casos más comunes de delito fiscal
✔️ Ocultación de ingresos – No declarar rentas en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades.
✔️ Facturación falsa – Uso de facturas ficticias para deducir gastos inexistentes.
✔️ Fraude en el IVA – Declarar menos ingresos para reducir el IVA a pagar.
✔️ Uso de sociedades pantalla – Para desviar dinero y evitar el pago de impuestos.
✔️ Fraude en operaciones internacionales – Ocultación de patrimonio en paraísos fiscales.
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4. Defensa Legal en un Procedimiento por Delito Fiscal
Si estás siendo investigado por un presunto delito fiscal, es fundamental contar con un abogado penalista especializado en delitos fiscales para preparar tu estrategia de defensa.
Fases del procedimiento penal por delito fiscal
1️⃣ Inspección de Hacienda – Se detecta un posible fraude y se inicia una investigación.
2️⃣ Apertura del procedimiento penal – Si la defraudación supera los 120.000€, el caso se traslada a la Fiscalía.
3️⃣ Instrucción y alegaciones – Se presentan pruebas y se analizan documentos contables.
4️⃣ Juicio penal – Se determina si existe delito y se impone una posible condena.
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5. Sanciones y Consecuencias de un Delito Fiscal
Las penas por delito fiscal en España varían según la gravedad del fraude cometido.
Sanciones por delito fiscal
Prisión de 1 a 5 años (hasta 6 años en casos agravados).
Multa de hasta 6 veces la cantidad defraudada.
Responsabilidad patrimonial – Embargo de bienes del acusado.
Pérdida de subvenciones o beneficios fiscales.
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6. Cómo Evitar una Acusación por Delito Fiscal
Prevenir un delito fiscal es clave para evitar sanciones y problemas legales.
Consejos para evitar un delito fiscal
✔️ Mantener una contabilidad transparente y correcta.
✔️ Declarar todos los ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales.
✔️ Evitar facturas falsas o artificios contables.
✔️ No usar sociedades pantalla o estructuras fiscales opacas.
✔️ Consultar con un abogado fiscalista ante dudas tributarias.
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Bufete Tu Abogado Defensor – Expertos en Defensa de Delitos Fiscales
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Fuente de información principal: Código Penal