Categoría: Derecho penal

En esta categoría incluiremos artículos que tengan que ver con el derecho penal, relacionado con defensa o acusación en el ámbito de los delitos, el proceso penal, el castigo penal, delitos tecnologicos, delitos informaticos, el autor del delito en el codigo penal español, incluso temas relacionados con el ámbito penitenciario

Criptomonedas y delito fiscal: ¿Hacienda puede rastrear tus bitcoins?

Durante años se creyó que las criptomonedas ofrecían anonimato total. Pero hoy en día, Hacienda puede rastrear tus operaciones con bitcoin, ethereum u otras monedas digitales, y si no las declaras correctamente, puedes enfrentarte a un delito fiscal.

¿Debo declarar mis criptomonedas?

Sí. Aunque no estén en una cuenta bancaria tradicional, las criptomonedas son activos patrimoniales. Están sujetas a impuestos como:

IRPF, si las vendes y obtienes beneficios (ganancia patrimonial).
Impuesto sobre el Patrimonio, si el valor acumulado es alto.
Modelo 721, si las tienes en el extranjero o en plataformas fuera de España.

Si no se declaran estos activos y se superan ciertos umbrales, la Agencia Tributaria puede abrir una inspección e incluso denunciar penalmente.

¿Cuándo se convierte en delito fiscal?

Cuando el fraude a Hacienda supera los 120.000 euros por año, ya no hablamos de sanción administrativa, sino de delito penal, según el artículo 305 del Código Penal.

Las penas pueden ser:

Prisión de 1 a 5 años.
Multa de hasta el triple de lo defraudado.
Inhabilitación para subvenciones y contratos públicos.

En los casos agravados (uso de paraísos fiscales, fraude organizado, reincidencia…), las penas se endurecen.

¿Puede Hacienda rastrear mis criptos?

Sí. Aunque las criptomonedas usan tecnología blockchain, esto no significa anonimato total. Hacienda dispone de herramientas para:

Solicitar información a plataformas de intercambio (exchanges).
Analizar movimientos a través de wallets públicas.
Recibir informes de terceros países gracias a convenios internacionales.

Además, desde 2023, los exchanges están obligados a informar sobre los usuarios y sus saldos.

¿Y si heredo, regalo o dono criptomonedas?

También deben declararse en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como cualquier otro bien. Ocultar una herencia en criptos puede ser delito de fraude fiscal o blanqueo de capitales.

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Delitos económicos en herencias: ¿puede ser ilegal ocultar bienes del difunto?

La muerte de un familiar no solo puede abrir conflictos emocionales y patrimoniales, sino también puertas al delito económico. En el reparto de una herencia, ocultar bienes, manipular documentos o actuar de mala fe puede conllevar graves consecuencias legales, incluso penales.

¿Qué se considera ocultación de bienes en una herencia?

Ocurre cuando un heredero o familiar cercano esconde voluntariamente parte del patrimonio del fallecido (dinero, cuentas, propiedades, vehículos, objetos de valor…) para no incluirlo en el inventario de la herencia, y así beneficiarse en perjuicio del resto de herederos o evitar que Hacienda lo descubra.

¿Es un delito penal?

Sí, puede serlo. Las conductas más graves se encuadran en diferentes figuras del Código Penal:

Apropiación indebida (art. 253): si el bien se ha recibido por razón de confianza y no se entrega.
Estafa (art. 248): si se manipulan datos o testamentos para engañar al resto.
Falsedad documental (art. 390): si se alteran documentos públicos o privados.
Delito fiscal: si se evita intencionadamente declarar bienes al Fisco, superando el límite de 120.000 €.

Las penas pueden ir desde multas económicas hasta penas de prisión de entre 6 meses y 6 años, dependiendo de la gravedad y del tipo de delito cometido.

¿Cómo se descubre?

Muchas veces, la desconfianza entre herederos hace que alguno contrate a un abogado o investigador para descubrir cuentas ocultas, escrituras desconocidas, transferencias sospechosas, o testamentos alternativos. También pueden intervenir notarios, registros públicos y Hacienda.

¿Qué puedo hacer si sospecho que un heredero oculta bienes?

Solicitar una auditoría legal del caudal hereditario.
Pedir al juzgado la intervención del caudal.
Acudir a la vía penal si hay indicios de delito.
Reclamar judicialmente la parte que te corresponde.

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Fraude con Bizum: ¿puede ser delito mandar o recibir dinero así?

Bizum se ha convertido en una herramienta habitual para transferencias rápidas entre particulares, pero su facilidad y rapidez también lo han hecho terreno fértil para el fraude económico. Lo que muchas personas no saben es que ciertas prácticas con Bizum pueden constituir delitos penales, especialmente si se usan con engaño o para blanquear dinero.

¿Qué es exactamente el fraude con Bizum?

El fraude con Bizum puede adoptar muchas formas, algunas más comunes son:

Vender algo y no enviarlo tras recibir el Bizum
Enviar un Bizum a alguien y luego reclamarlo como “error” para forzar su devolución
Usar Bizum para recibir ingresos ilícitos o en nombre de terceros (testaferros)
Hackeos o suplantaciones para robar dinero a través de la app

En cualquiera de estos casos, podemos estar ante delitos como estafa, apropiación indebida o blanqueo de capitales.

¿Qué dice el Código Penal?

El artículo 248 del Código Penal establece que comete delito de estafa quien, con ánimo de lucro, engaña a otro para que realice un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Si el fraude supera los 400 euros, ya no es una falta, sino un delito.

Las penas pueden ser:

Prisión de 6 meses a 3 años, si la estafa es básica.
Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, si hay agravantes (uso de tecnologías, múltiples víctimas, etc.)

¿Puede el receptor de un Bizum tener problemas?

Sí, especialmente si acepta dinero sin saber su procedencia o lo devuelve a terceros, actuando como “mula económica”. Esto puede acarrear responsabilidades por colaboración en blanqueo o encubrimiento, incluso sin haber sido el autor del fraude original.

¿Qué debes hacer si eres víctima de un fraude con Bizum?

Denunciar inmediatamente ante la Policía o Guardia Civil.
Guardar capturas de pantalla y justificantes de la operación.
Consultar con un abogado penalista para estudiar la vía legal más rápida: penal, civil o de consumo.

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TikTok, OnlyFans y Hacienda: ¿puedes cometer un delito económico siendo influencer?

Con el auge de las redes sociales y plataformas como TikTok, Instagram o OnlyFans, cada vez más personas generan ingresos como influencers o creadores de contenido. Pero lo que muchos desconocen es que no declarar esos ingresos puede constituir un delito fiscal, dependiendo de la cuantía y la intención de ocultarlo.

¿Están los influencers obligados a declarar lo que ganan?

Sí. Aunque se trate de ingresos procedentes de plataformas extranjeras, todo ingreso generado por un residente en España debe declararse. Los pagos por suscripciones, patrocinios, regalos, publicidad o comisiones de afiliación están sujetos a IRPF, e incluso a IVA, si la actividad se considera profesional.

Si los ingresos superan ciertos límites y no se declaran, no estamos solo ante una infracción administrativa. Puede calificarse como delito fiscal.

¿Cuándo pasa de multa a delito?

El delito fiscal se configura cuando se deja de ingresar a Hacienda una cantidad superior a 120.000 € anuales, ya sea en un solo ejercicio o acumulando diferentes conceptos tributarios.

En ese caso, el artículo 305 del Código Penal establece:

Pena de prisión de 1 a 5 años.
Multa de hasta el triple de lo defraudado.
Posible inhabilitación para recibir ayudas públicas o contratar con la Administración.

Casos reales que han llegado a los tribunales

Ya se han conocido casos de youtubers e influencers investigados por fraude fiscal, algunos incluso por crear sociedades pantalla en paraísos fiscales o por declarar ingresos como donaciones personales cuando realmente eran pagos por servicios.

Hacienda está reforzando su control sobre estas actividades, colaborando incluso con plataformas digitales y bancos para rastrear los movimientos.

¿Y si no supero los 120.000 euros?

Aunque no haya delito penal, las sanciones administrativas pueden ser graves: recargos, intereses de demora, inspecciones retroactivas y pérdida del derecho a reducciones o beneficios fiscales.

Por eso es clave regularizar la situación cuanto antes y recibir asesoramiento profesional.

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¿Qué ocurre si cobras el paro y trabajas en negro? por Abogados expertos

¿Qué ocurre si cobras el paro y trabajas en negro? Consecuencias penales y reales

Combinar el cobro de una prestación por desempleo con un trabajo en negro puede parecer una jugada tentadora para algunas personas, pero la ley en España lo considera un fraude a la Seguridad Social. Este tipo de conducta no solo puede conllevar la devolución de lo cobrado, sino también sanciones administrativas e incluso penas de prisión en los casos más graves.

¿Qué se considera trabajo en negro?

Se entiende como trabajo en negro cualquier actividad laboral no declarada, sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Si además se compatibiliza con el cobro del paro (o cualquier otra prestación), se está defraudando al Estado por partida doble.

¿Qué dice la ley?

El Código Penal, en su artículo 307 ter, castiga el fraude a la Seguridad Social cuando la cuantía supera los 50.000 euros. En estos casos, el delito puede llevar penas de prisión de uno a cinco años, además de multas económicas e inhabilitación para recibir ayudas públicas.

No obstante, en la mayoría de casos en que el fraude es menor (por ejemplo, cobrar algunos meses de paro mientras se hace un trabajo eventual en B), se aplica la vía administrativa, con consecuencias como:

Devolución íntegra de lo cobrado indebidamente.
Pérdida del derecho a la prestación durante un tiempo determinado.
Multas proporcionales al importe defraudado.

¿Cómo detecta el SEPE estos fraudes?

Aunque parezca difícil de controlar, el SEPE colabora con la Inspección de Trabajo, Hacienda y la Seguridad Social. Además, denuncias anónimas de vecinos o exempleadores, cruces de datos bancarios y rastreo digital son herramientas habituales para destapar estos casos.

¿Hay forma de defenderse si te acusan?

Sí. Un abogado puede ayudarte a demostrar, por ejemplo, que no existía actividad laboral real, o que el ingreso en cuestión provenía de una ayuda familiar o actividad puntual sin ánimo de lucro. Cada caso debe estudiarse individualmente.

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